Firmy które działają w branży lombardowej albo finansowej muszą obecnie bardzo dbać o przejrzystość wszystkich procedur. Dużo nacisku kładzie się na przykład na wszelkie kwestie wiążące się z praniem brudnych pieniędzy, z takich też powodów stosowane są różne metody na wyłapywanie takich sytuacji.
W przypadku lombardów na przykład{jest obowiązek identyfikowania klientów i dokumentowanie ich danych kontaktowych. Rejestracji podlegać też będą transakcje wykonywane przez nie, a jeżeli zostanie wykryte coś nietypowego, to trzeba poinformować o tym odpowiednie instytucje.
Dlatego też firmy działające w tej branży muszą mieć u siebie wdrożone aml dla lombardów, a za brak tego grożą dość surowe kary. Konieczne jest też, żeby odpowiednią wiedzę mieli wszyscy pracownicy zajmujący się obsługiwaniem klientów. Z tego też powodu powinni oni przejść odpowiednie szkolenie aml dla lombardów, żeby wiedzieć jak działać. W wielu przypadkach oprócz samego szkolenia będzie też podpisywana umowa o usługi księgowe wzór.
+Tekst Sponsorowany+
0 komentarze:
Prześlij komentarz